UAFE aplica un nuevo reglamento en transacciones 

El Heraldo Sociedad 11 de febrero de 2026

Los bancos, cooperativas y entidades del sistema financiero mantienen la obligación de establecer mecanismos de control interno y notificar irregularidades a la UAFE. (Foto:www.diarioelnorte.com) Un año y medio después de que se aprobó la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Otros Delitos, el Gobierno emitió su reglamento. El documento, de 85 artículos y siete disposiciones generales, busca reforzar el... + Leer noticia completa